CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S.A. A.F.A.M.S.A.

Junta General Ordinaria De acuerdo con la ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres. Accionistas de Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A. (A.F.A.M.S.A.) a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social C/ Severino Cobas, 118 - 36214 Vigo, a las 11,30 horas del día 29 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 30 de Junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2010 e Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al Ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2011 y siguientes en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta General.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición la documentación que se cita en el orden del día, pudiendo pedir y obtener el envío gratuito de la misma.

Vigo, Pontevedra, 5 de mayo de 2011.- Presidente, Fdo.: Eugenio Buján García.