CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE COMPAÑÍAS GRUPO SCA, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por decisión del Administrador Único de fecha de 25 de abril de 2011, se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2011, a las 11.00 horas de la mañana, en Madrid, en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 5.ª planta, para debatir y en su caso adoptar, los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010, presentada por el Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de un auditor para que realice la auditoria de las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se recuerda a los señores socios que, a partir de esta convocatoria, pueden hacer uso de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Madrid, 25 de abril de 2011.- D. Pedro Montoya Rubio, Administrador Único.