CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, S.A.

Junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración, por la presente, se convoca a los Sres. accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en Madrid en el domicilio social de la compañía, C/ Fuencarral, 121, 7.º piso, letra C, el día 13 de enero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de quórum insuficiente, el día 14 de enero, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios de patrimonio neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014. Así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2014.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para que de conformidad con la normativa vigente proceda al depósito registral de las cuentas anuales.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto de las cuentas anuales y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los Sres. socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar en el domicilio social por sí, o en unión de experto contable los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales.

Madrid, 10 de noviembre de 2015.- D. José Sabino Antuña de Alaiz, Secretario del Consejo de Administración.