CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en Zaragoza, en el domicilio social de la compañía situado en Avda. María Zambrano, 31 WTCZ Torre Oeste, planta 12, el día 17 de julio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de quorum insuficiente, el día 18 de julio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de cambios de patrimonio neto, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Toma de razón del cambio de domicilio efectuado a la ciudad de Zaragoza.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para efectuar el depósito registral de las Cuentas Anuales, así como para la debida formalización y ejecución de los acuerdos adoptados'.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto de las Cuentas Anuales y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los Sres. socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar en el domicilio social por sí, o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las Cuentas Anuales.

Zaragoza, 31 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Sabino Antuña de Alaiz.