CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE ACEM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Fuencarral, número 121, de Madrid, el próximo día 24 de enero de 2013, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y el 25 de enero de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación de renuncia de miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación de nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Madrid, 10 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Magariños Magariños.