CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGROFRESAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de AGROFRESAS, S.A., celebrado el día 16 de mayo de 2023, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la entidad, sito en Moguer (Huelva), Polígono Industrial El Algarrobito, calle E, número 49-50, el próximo día 29 de junio de 2023, a las diecinueve horas y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. DERECHO DE REPRESENTACIÓN En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal. INTERVENCIÓN DE NOTARIO El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Moguer, 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Aguilar Romero.