CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGROEXPANSIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don Francisco González Carrera, en su condición de Secretario no Consejero de la sociedad Agroexpansión, S.A. (en adelante, la Sociedad), debido a la imposibilidad de realizar la convocatoria de la Junta general de accionistas por parte del Consejo de administración de la sociedad, que actualmente no se encuentra válidamente constituido, procede a convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en Madrid, c/ Zurbano, n.º 43, 1.º izquierda, el día 12 de junio de 2015, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a los únicos efectos de que se acuerde el nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 17 de mayo de 1999 y fecha 20 de septiembre de 2000, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores para el restablecimiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Protocolización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2015.- Francisco González Carrera, Secretario no Consejero.