CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRIMONTSIA, S.A.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en su defecto, a la misma hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social, sito en Masdenverge, Partida Figueral, s/n. A los efectos legales oportunos se hace constar que queda a la disposición de los socios, en el domicilio social y para su examen, la totalidad de los documentos que componen las cuentas anuales junto con el informe de la Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de, previo requerimiento, remitirlo o entregarlo personalmente de manera gratuita.

Orden del día

Primero.- Nulidad de la Junta celebrada el 15 de febrero de 2011, en relación a los puntos 1.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del Orden del Día.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2010, de la gestión social y aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la gestión del órgano de administración y, si procede, cese del administrador actual y nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Justificación y concreción del sueldo, percepciones, retribuciones y/o otros emolumentos de cualquier clase, directos e indirectos, dinerarios o en especie, recibidos por el administrador Sr. José Manuel Tomás desde que es administrador único de la sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la interposición de una acción social de responsabilidad contra el actual administrador único Sr. José Manuel Tomás Margalef por actos y omisiones contrarios a la Ley y a los Estatutos y/o realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo de administrador.

Sexto.- Venta de los terrenos innecesarios para el objeto social.

Séptimo.- Regulación de la plantilla de trabajadores.

Octavo.- Venta de los vehículos innecesarios.

Noveno.- Regulación de las líneas telefónicas en servicio.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Masdenverge, 14 de mayo de 2012.- El Administrador Único, José Manuel Tomás Margalef.