CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGREF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 13 de octubre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, o bien, acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro de Acciones Nominativas aparezca como titular. Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta.

Lliça de Vall, 26 de julio de 2010.- El Consejero Delegado, don Juan Aibar Duatis.