CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRACON ,S.A.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha de veintinueve de noviembre de dos mil trece, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad de Agracon, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Entre Arroyos, número 11, local 3, a las 13:00 horas del próximo día 20 de marzo de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el siguiente día veintiuno, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad anónima a limitada, con la consiguiente modificación de los Estatutos. De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se ha formulado por el Consejo de Administración, el preceptivo informe escrito justificando la modificación de los Estatutos Sociales; correspondiendo a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Aceptación de dimisión y nombramiento de órgano de Administración, siendo este un Administrador único.

Tercero.- Cambio del domicilio social de la sociedad de la calle de Felipe II, número 15, de Madrid, domicilio actual, a la calle de Entre Arroyos, número 11, local 3, de Madrid (28030).

Cuarto.- Instrumentación y delegación para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, que los accionistas tienen derecho y pueden examinar en el domicilio social, y solicitar la documentación e información que estimen precisa, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de febrero de 2014.- La Presidenta del Consejo, Reyes Virginia García de Palma.