CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGHASA MADI, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, Boadilla del Monte (Madrid), calle Labradores, 24.6, Polígono Industrial Prado del Espino, el día 24 de junio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores solidarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Boadilla del Monte, 14 de mayo de 2013.- La Administradora Solidaria, M.ª Ángeles Sáenz Cala.