CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AFER IBÉRICA, S.A.

La sociedad Afer Ibérica, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2014 en su sede social ubicada en la c/ Félix Boix, 18, 1.º dcha., CP 28036, a las once de la mañana en primera convocatoria y el día 13 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la compañía sita en Madrid en la c/ Félix Boix, 18, 1.º dcha., CP 28036, para su examen o envío, de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta. Y para que así conste y surta los efectos oportunos el órgano de Administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha.

Madrid, 30 de abril de 2014.- Administrador solidario, Pedro Gil Ossorio Rodríguez.