CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AEGIS ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Aegis España, Sociedad Anónima", reunido con fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el Domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 20 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2011, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social efectuada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010, que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los Señores Accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social ,y en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Alcobendas, 4 de mayo de 2011.- La Secretario del Consejo de Administración, Doña María Ángeles Vidal Azpeleta.