CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Gran Vía, 78, 6.º derecha, el día 13 de septiembre de 2011, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de septiembre de 2011, a las 11,00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.- Censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas cerradas a 31 de mayo de 2010 y deliberación y adopción de acuerdos para la compensación de perdidas con cargo a la reserva legal, prima de emisión y reservas voluntarias, para restablecer el equilibrio patrimonial, tomando como base el balance auditado a 31 de mayo de 2011, así como para la reducción de capital social, tomando como base este último balance, con el objeto de restablecer el equilibrio económico entre el capital social y el patrimonio de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital social resultante tras la reducción.

Tercero.- Transformación de la Sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Cuarto.- Ampliación de capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 78, 6.º derecha, de Madrid los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- El Administrador Único, Ángel Briones.