CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ADEPA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de Junio de 2016, a las diecisiete horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2015.

Tercero.- Nombrar Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, desde este momento, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Rafaela López.