CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 20 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Capital Sodical S.C.R, S.A. que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de junio de 2014, a las 14:00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio de 2014, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2013.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2013.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Valladolid, 21 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro García Moratilla.