CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ADDAYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 12 de junio de 2010, en los locales del "Casino Mahonés", Plaza del Príncipe, 12, de Mahón (Menorca), a las diez horas y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Revisión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2009 y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, según el artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, las cuentas anuales, donde podrán recogerlas o solicitar su envío inmediato y gratuito.

Mahón, 29 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Lafuente Hernández.