CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2014, a las dieciséis horas, en Barcelona, Avenida de Roma número 2-4, planta 2ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a las dieciséis horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta de adquisición por la Sociedad de acciones propias, y en su caso concesión por la Junta de Accionistas de la necesaria autorización, con las condiciones exigidas al efecto por el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinar la cuantía de la retribución fija anual que debe percibir la Administración Social, para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.