CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo de 2013, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el Hotel Jardín de Tres Cantos, sito en la Avenida de los Encuartes, núm. 17, el día 27 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gobierno.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones del órgano de gobierno por servicios prestados a la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los socios partícipes podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A., D. Pedro Aires Bellido.