CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 28 de enero de 2016, y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710 Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L'Albornar-Ronda L'Albornar, número 16; en primera convocatoria, el próximo día 2 de marzo de 2016, a las 16:00 horas; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrará el siguiente día 3, en el mismo lugar, hora y forma, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de los estatutos sociales de la sociedad adaptados a la legislación vigente en materia de sociedades de capital.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta acabada de celebrar.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria de Juntas, incluyendo uno o más puntos en el orden día de cada una de ellas.

Santa Oliva (Tarragona), 29 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.