CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACTIVA DISTRIBUCIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS, S.A.

Convocatoria de Juntas Generales De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2009, así como aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría emitido por los auditores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad para los tres próximos e inmediatos ejercicios.

Tercero.- Autorización, en su caso, Al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con los límites y requisitos del artículo 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los actuales accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos, como con terceros.

Cuarto.- Ratificar la concurrencia de la sociedad en la constitución de la mercantil Almce, Sociedad Limitada.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la política retributiva del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos. Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710 de Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L’Albornar - Ronda L’Albornar, número 16; en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 22 de junio a las dieciséis horas e inmediatamente, a continuación, se celebrará la Junta General Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrarán el siguiente día 23, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva (Tarragona), 15 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.