CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria. Por medio de la presente se convoca Junta general ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., que tendrá lugar el día 10 de junio de 2010, en su sede social de la calle José Ortega y Gasset, 11 3.º Izda., de Madrid a las 10:00 en primera convocatoria y, el día 11 de junio de 2010, en su sede social, a las 10:00, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del día

Orden del día

Primero.- Informe económico de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, del estado de los flujos de efectivo y de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de la desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización para la creación de la Zona Web Consejeros, como canal de comunicación de los mismos y a través de la cual se les facilitará la información relevante de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de abril de 2010.- El Presidente Consejo de Administración. Eladio González Miñor.