CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACILOE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en calle Camino de Alto Gordo, sin número, Buñol (Valencia) el próximo día 19 de junio de 2013, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente 20 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Buñol (Valencia), 3 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Zanón García.