CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la calle Ercilla, 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 25 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, el día 26 de junio de 2015, a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reelección de auditores de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 13 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.