CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la calle Ercilla, 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 16 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 17 de junio de 2016, a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reelección de auditores de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 29 de abril de 2016.- Presidente del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cía., S.A.