CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cia., Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 22 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2017, a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reelección de auditores de la Compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 4 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A.