CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 28 de junio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aplicación de resultados.

Segundo.- Acogimiento al Régimen de Tributación Consolidada del Grupo de Sociedades encabezado por Barna Steel, S.A., con efectos en el ejercicio 2010.

Tercero.- Dimisión del actual administrador y nombramiento de un nuevo administrador.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoria, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Castellbisbal, 19 de mayo de 2010.- El Administrador Único, Trefilerías Quijano, S.A., P.p., Pedro Luis Gómez Ortiz.