CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACEITES ZARATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 21 de abril de 2012, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Prolongación Avenida Cazorla, n.º 1, de Torreperogil (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y Memoria), y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2010/2011.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010/2011.

Tercero.- Informe sobre proyecto de aumento de capital con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Torreperogil (Jaén), 27 de febrero de 2012.- El Presidente, Ginés Juan Salido Fernández.