CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A. ", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria que se celebrará en el Edificio de Usos Múltiples, sito en calle Fuente Larga, s/n, de Torres de Albanchez (Jaén ), el próximo día 7 de junio de 2014 , a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 8 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado que refleje los cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Tercero.- Cambio de denominación razón social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta general se adopten.

Sexto.- Designación de señores accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta general, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albanchez, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.