CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "Aceites El Carrascal de la Sierra de Segura, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, s/n, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo 8 de junio de 2013, a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 9 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2.012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Tercero.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Sexto.- Designación de Sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albánchez, 10 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.