CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ABRAXA CAPITAL PRIVADO II, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Administrador único convoca a los accionistas de Abraxa Capital Privado II, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Serrano, 27, 4.° izquierda, a las 12 horas del próximo día 11 de julio de 2014, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los socios que con arreglo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a obtener de manera inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas del citado ejercicio.

Madrid, 6 de junio de 2014.- El Administrador único, Abraxa Integrated Financial Solutions, S.G.E.C.R, S.A., representada por Carmelo Medrano Aranguren.