CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ABRAXA CAPITAL PRIVADO II, S.A.

El Administrador Único convoca a los accionistas de Abraxa Capital Privado II, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Serrano, 27, 4.º Izquierda, a las 12:00 horas del próximo día 28 de diciembre de 2015, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Conversión del Administrador Único en Liquidador Único.

Cuarto.- Liquidación de la Sociedad, aprobación del Balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto a los Accionistas.

Quinto.- Otros acuerdos relativos a la liquidación. Cancelación de los asientos registrales.

Sexto.- Autorización para el otorgamiento de los documentos públicos necesarios.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se informa a los socios que con arreglo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a obtener de manera inmediata y gratuita los documentos relativos a los acuerdos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como al oportuno informe del Administrador Único en relación con los mismos.

Madrid, 6 de noviembre de 2015.- El Administrador único, Abraxa Integrated Financial Solutions, S.G.E.C.R, S.A., representada por Carmelo Medrano Aranguren.