CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ABAST SYSTEMS, S.A.

Convocatoria de Junta La Administradora Única de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, de la sociedad ABAST SYSTEMS, S.A., a celebrar en el domicilio sito en Barcelona, calle Equador, nº 39-45, el día 29 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2016.

Cuarto.- Aprobación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Desarrollo y financiación de Soluciones Cloud.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, 18 de mayo de 2016.- La Administradora única, Dª. Laia Servat Armengol.