CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁBACO ASESORES PERICIALES, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2015 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de Ábaco Asesores Periciales, S.L. a celebrar en Madrid, calle de Alcalá, n.º 476 (hotel Holiday Inn) el día 15 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración social por el de Administrador único.

Segundo.- Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Modificación del art. 26 de los estatutos para que el cargo de Administrador sea retribuido y no gratuito.

Cuarto.- Modificación del art. 5 de los estatutos para reflejar la cifra de capital de 292.781 € como resultado de la reducción y ampliación de capital acordadas en la Junta general de 30 de junio de 2015.

Quinto.- Importe máximo de la remuneración anual del Administrador único.

Sexto.- Ejercicio del derecho de adquisición preferente respecto de las 20.292 participaciones de los herederos de D. Marcelino Fernández a razón de 4,31 € por participación.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Se ponen a disposición de los socios, para que puedan ser examinados en el domicilio social, o bien para su envío al domicilio de los socios, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se van a presentar en la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 15 de agosto de 2015.- Pedro Jiménez Carmena, Presidente del Consejo de Administración.