CONVOCATORIAS DE JUNTAS de A.C.MEDIN, S.A.

Por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 30 de junio de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2011, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en La Coruña, en la calle Cantón Grande, n.º 5, 2.º dcha. (Notaría de don Enrique Santiago Rajoy Feijoo), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de gestión, así como resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

A Coruña, 27 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.