CONVOCATORIAS DE JUNTAS de A. BAIGORRI, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de A. BAIGORRI, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en Madrid, C/ Víctor de la Serna, n.º 3, y, en segunda convocatoria, el 12 de mayo de 2015, a las 10:30 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de Consejeros.

Segundo.- Protocolización de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Victoria Baigorri Ferreiro.